Барнаульская транспортная прокуратура информирует
Барнаульская транспортная прокуратура информирует: в Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
В Барнаульской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов).
По версии дознания в феврале 2023 года обвиняемая незаконно перевела денежные средства за рубеж в валюте Российской Федерации в сумме более 3,5 млн рублей на банковский счет нерезидента под предлогом поставки моторного масла.
Кроме того, для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
Документы
23 января 2025 11:17
Решение № 2 от 22.01.2025 Об изменениях и дополнениях в решение районного Совета депутатов от 25.12.2024 № 71 «О бюджете Родинского района Алтайского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»Скачать632.7 Кбайт
23 января 2025 11:15
Решение № 1 от 22.01.2025 О принятии Устава муниципального образования муниципальный район Родинский район Алтайского краяСкачать375.5 Кбайт